1.1. Председатель Банка России, его заместители;

1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители;

1.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;

1.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми центрами, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

2.1. Председатель Банка России, его заместители;

2.2. директор Департамента банковского надзора, его заместители;

2.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора;

2.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

2.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

2.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление банковского надзора.

3. Протоколы об административных правонарушениях в отношении не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операционных центров, платежных клиринговых центров (далее - поднадзорные организации) и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

3.1. Председатель Банка России, его заместители;

3.2. директор Департамента регулирования расчетов, его заместители;

3.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента регулирования расчетов;

3.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

3.5. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.6 пункта 1, подпунктах 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

5. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 3.3 и 3.5 пункта 3 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки поднадзорной организации, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2010 года N 19420 ("Вестник Банка России" от 14 января 2011 года N 1);

Указание Банка России от 16 февраля 2012 года N 2787-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2012 года N 23457 ("Вестник Банка России" от 21 марта 2012 года N 15).