Утративший силу
3.4.3 документы, подтверждающие признание имущества ликвидируемой кредитной организации нереальным для взыскания;
3.4.4 документы, на основании которых списано нереальное для взыскания имущество ликвидируемой кредитной организации;
3.4.5 решение (протокол собрания) кредиторов с участием учредителей (участников) ликвидируемой кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.
3.5. При осуществлении ликвидационных процедур, связанных с добровольным объявлением о банкротстве кредитной организации и ее ликвидации в соответствии со статьями 181 - 184 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст.222; 2002, N 43, ст.4190) (в случае, если ликвидационные процедуры проводились в соответствии с указанным Законом до 1 марта 1999 г., т.е. до даты вступления в силу Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", которым не предусмотрено добровольное объявление о банкротстве кредитной организации), представляются:
3.5.1 решение органа, уполномоченного в соответствии с учредительными документами кредитной организации на принятие решения о ликвидации, о добровольном объявлении о банкротстве кредитной организации и ее ликвидации;
3.5.2 копии публикаций в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" и официальном издании государственного органа по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению добровольного объявления о банкротстве должника и его ликвидации либо иные документы, подтверждающие опубликование такого объявления;
3.5.4 решение (протокол собрания) кредиторов ликвидируемой кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.
3.6.1 решение арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.6.2 копии публикаций в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", "Вестнике Банка России", а также в местной печати по месту расположения кредитной организации, признанной банкротом, объявления о признании арбитражным судом кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства либо иные документы, подтверждающие опубликование такого объявления;
3.6.3 копии публикаций в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", "Вестнике Банка России", а также в местной печати по месту расположения кредитной организации, признанной банкротом, объявления об осуществлении кредитной организацией предварительных выплат кредиторам первой очереди с указанием порядка и условий этих выплат (за исключением кредитных организаций, в отношении которых на 9 августа 2001 г. опубликованы сведения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства согласно статье 47 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций") либо документы, подтверждающие опубликование такого объявления;
4. Если в определении арбитражного суда о завершении ликвидации кредитной организации (о завершении конкурсного производства) имеется указание о направлении данного определения в налоговый орган и орган статистики, то документы, указанные в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указания, органом, осуществляющим ликвидацию, в территориальное учреждение Банка России не представляются.
5. Территориальное учреждение Банка России в течение десяти рабочих дней со дня получения от органа, осуществляющего ликвидацию, документов, предусмотренных настоящим Указанием, направляет в Банк России заключение о результатах работы органа, осуществляющего ликвидацию (далее - заключение).
6.2 данные о сумме признанных и удовлетворенных требованиях кредиторов по каждой группе очередности;
6.3 информация о мерах, принятых органом, осуществляющим ликвидацию, по взысканию (реализации) имущества (активов) банка и о правомерности их списания в случае невозможности взыскания (реализации);
6.4 информация об отсутствии либо наличии задолженности перед Банком России с расшифровкой размера этой задолженности (в том числе по кредитам, полученным от Банка России, и процентам по ним; по штрафам за нарушение порядка обязательного резервирования; дебетового сальдо по корреспондентскому счету, иной задолженности) с указанием номеров балансовых и внебалансовых счетов, на которых учитываются соответствующие суммы в ликвидационном балансе. При наличии расхождений между задолженностью перед Банком России, числящейся по данным его учета и отраженной в ликвидационном балансе кредитной организации, указываются причины этих расхождений и меры, принятые по их устранению;
6.5 данные о сумме не признанных и не удовлетворенных требований Банка России, о причинах оставления требований Банка России без удовлетворения, а также о мерах по взысканию задолженности перед Банком России, числящейся за кредитной организацией;
7.1 документы, полученные от органа, осуществляющего ликвидацию, в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания;
7.2 подлинный экземпляр (экземпляры) лицензии, возвращенный (возвращенные) в территориальное учреждение Банка России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
7.3 отчет конкурсного управляющего о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди с приложением реестра требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат, представленный в территориальное учреждение Банка России в соответствии со статьей 47.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (за исключением кредитных организаций, в отношении которых на 9 августа 2001 г. опубликованы сведения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства согласно статье 47 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций");
7.4 справка о закрытии корреспондентского счета кредитной организации, открытом в подразделении расчетной сети Банка России;
7.5 заверенные в установленном порядке копии соответствующих писем, претензий, исковых заявлений, свидетельствующих о принятии территориальным учреждением Банка России мер по взысканию имеющейся задолженности кредитной организации перед Банком России, в том числе направленных (предъявленных) в период до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
8. Перед вынесением вопроса о регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России территориальное учреждение Банка России по запросу Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России представляет подтверждение заключения, а также поступившие в период рассмотрения заключения в Банке России данные о жалобах кредиторов и других обстоятельствах, имеющих значение для всесторонней и полной оценки деятельности органа, осуществляющего ликвидацию, а также копии писем территориального учреждения Банка России в правоохранительные и судебные органы по вопросам соответствия ликвидационных процедур требованиям законодательства Российской Федерации.
9. В случае непредставления в территориальное учреждение Банка России органом, осуществляющим ликвидацию, документов (части документов), перечисленных в настоящем Указании, территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России заключение, предусмотренное пунктом 5 настоящего Указания, в котором сообщается информация о причинах их отсутствия, а также о мерах, принятых территориальным учреждением Банка России для получения указанных документов (направление писем органу, осуществляющему ликвидацию, обращение в арбитражный суд и др.), с приложением подтверждающих материалов.