Инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. N 109-И "О порядке...

Утративший силу

_________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации,

дата государственной регистрации, регистрационный номер кредитной

организации, присвоенный ей Банком России)

по состоянию на________________________________________________.

дата приобретения или получения в доверительное

управление акций (долей) кредитной организации

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц (ее

участниках):

приобретшем (приобретшей) свыше одного процента акций (долей)

кредитной организации;

получившем (получившей) в доверительное управление свыше одного

процента акций (долей) кредитной организации. Дополнительно должны быть

указаны сведения о юридическом лице или физическом лице, в интересах

которого осуществляется доверительное управление (учредителе

доверительного управления и выгодоприобретателе по договору

доверительного управления).

2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление)

акций (долей) кредитной организации в виде размера доли в уставном

капитале кредитной организации (размера доли в уставном капитале

кредитной организации, полученной в доверительное управление) с учетом

ранее приобретенных (полученных в доверительное управление) акций (долей)

данной кредитной организации, с разбивкой по приобретенным (полученным в

доверительное управление) акциям (долям).

Размер доли в уставном капитале кредитной организации в процентах

рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при

увеличении размера уставного капитала - от размера уставного капитала (с

учетом полной оплаты увеличения).

3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в

виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в

уставном капитале кредитной организации и уставных капиталах участников

данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к

группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование

группы лиц или изменение ее состава.

________________________________________ ____________ ___________________

(фамилия, имя, отчество руководителя (подпись) (фамилия, инициалы)

юридического лица (физического лица) -

приобретателя (одного из приобретателей,

входящих в группу лиц - приобретателей),

доверительного управляющего либо

аналогичные сведения об уполномоченном лице)

______________________________________

(дата подписания уведомления)

М.П. юридического лица.

Примечание.

В уведомлении должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо. Например:

в отношении юридического лица - полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); местонахождение (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо. Для кредитной организации, являющейся резидентом Российской Федерации, дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 3

Форма поиска