2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

3) дату окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;

4) дату определения результатов заочного голосования;

5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

26. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом V настоящего Положения.

27. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

28. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

29. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

30. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя наблюдательного совета является решающим. Если председатель наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

31. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, председатель Внешэкономбанка и члены наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

32. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

33. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

34. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

35. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

1) время и место составления протокола;

2) члены наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

3) члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

36. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу внутреннего контроля Внешэкономбанка.

37. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета, председателю Внешэкономбанка, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

38. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения Внешэкономбанка, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.

При необходимости копии выписок направляются третьим лицам по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.