Действующий
┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Код │ Наименование документа │ Примечание │
├──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации │
├──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ 01 │Паспорт гражданина Российской│Для лиц, достигших 14 лет│
│ │Федерации │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 02 │Свидетельство органов ЗАГСа, органа│Для лиц, не достигших 14│
│ │исполнительной власти или органа│лет │
│ │местного самоуправления о рождении│ │
│ │гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 03 │Заграничный паспорт гражданина│ │
│ │Российской Федерации (паспорт,│ │
│ │дипломатический паспорт или служебный│ │
│ │паспорт) │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 04 │Паспорт моряка (удостоверение личности│Для лиц, работающих на│
│ │моряка) │судах заграничного│
│ │ │плавания или на│
│ │ │иностранных судах,│
│ │ │курсантов учебных│
│ │ │заведений │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 05 │Удостоверение личности военнослужащего│Для военнослужащих из│
│ │Российской Федерации │состава офицеров,│
│ │ │прапорщиков и мичманов на│
│ │ │период пребывания на│
│ │ │военной службе │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 06 │Военный билет военнослужащего │Для лиц, которые проходят│
│ │ │военную службу (для│
│ │ │сержантов, старшин,│
│ │ │солдат и матросов, а│
│ │ │также курсантов военных│
│ │ │образовательных │
│ │ │учреждений │
│ │ │профессионального │
│ │ │образования) │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 07 │Временное удостоверение личности,│ │
│ │выдаваемое территориальным органом│ │
│ │Федеральной миграционной службы │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 08 │Иные документы, признаваемые в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │Российской Федерации документами,│ │
│ │удостоверяющими личность │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без │
│ гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание │
│ (проживание) в Российской Федерации │
├──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ 21 │Паспорт иностранного гражданина либо│ │
│ │иной документ, установленный│ │
│ │Федеральным законом или признаваемый в│ │
│ │соответствии с международным договором│ │
│ │Российской Федерации в качестве│ │
│ │документа, удостоверяющего личность│ │
│ │иностранного гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 22 │Документ, выданный иностранным│ │
│ │государством и признаваемый в│ │
│ │соответствии с международным договором│ │
│ │Российской Федерации в качестве│ │
│ │документа, удостоверяющего личность│ │
│ │иностранного гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 23 │Вид на жительство в Российской│Для иностранных граждан и│
│ │Федерации │лиц без гражданства, если│
│ │ │они постоянно проживают│
│ │ │на территории Российской│
│ │ │Федерации │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 24 │Разрешение на временное проживание │Для лиц без гражданства │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 25 │Иные документы, предусмотренные│Для лиц без гражданства │
│ │федеральными законами или признаваемые│ │
│ │в соответствии с международным│ │
│ │договором Российской Федерации в│ │
│ │качестве документов, удостоверяющих│ │
│ │личность лица без гражданства │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 26 │Свидетельство о рассмотрении│Для беженцев │
│ │ходатайства о признании лица беженцем│ │
│ │на территории Российской Федерации по│ │
│ │существу, оформляемым постом│ │
│ │иммиграционного контроля,│ │
│ │территориальным органом по вопросам│ │
│ │миграции либо Министерством по делам│ │
│ │федерации, национальной и миграционной│ │
│ │политики Российской Федерации │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 27 │Удостоверение беженца │Для беженцев │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 28 │Миграционная карта │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 29 │Иной документ, подтверждающий в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │Российской Федерации право│ │
│ │иностранного гражданина на пребывание│ │
│ │(проживание) в Российской Федерации │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Приложение 4
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
nRegn - в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);
Fnnn - в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение "0000";
ггггммдд - дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например: 20120607);
nnn - порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.
2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько архивных файлов.
Приложение 5
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
1. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:
ГГГГММДД - отчетная дата, на которую передается информация, включенная в сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (год, месяц, день) (первое число месяца, следующего за отчетным периодом);
ггггммдд - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год, месяц, день);
nnn - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.
2. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения Банка России должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько сводных архивных файлов.
3. В состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России включается Перечень наименований ЭВБК, формируемый с помощью программы-архиватора ARJ32 (далее - Перечень). Перечень формируется в виде текстового файла, имеющего следующую структуру наименования:
VBKEIARS__<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_ - наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.