12. Документом, подтверждающим осуществление предварительной регистрации счета (регистрационным документом), является свидетельство о предварительной регистрации счета (вклада), открываемого резидентом в банке за пределами территории Российской Федерации, по форме согласно приложению N 3.

13. Отказ в предварительной регистрации счета допускается только в случае, если:

а) не представлен полный комплект документов, требуемых для предварительной регистрации;

б)  представленные документы не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе настоящих Правил;

в) в представленных документах выявлены недостоверная информация, противоречащие или не соответствующие друг другу сведения;

г) на день обращения резидента за предварительной регистрацией счет, в отношении которого подано заявление о предварительной регистрации, им открыт;

д) в соответствии с федеральными законами введен запрет на открытие счета, на осуществление операций, предусматривающих перевод средств на счет.

14. Отказ в предварительной регистрации счета в случаях, не указанных в пункте 13 настоящих Правил, в том числе отказ по мотивам отсутствия экономической целесообразности открытия счета, не допускается.

15. Регистрационный документ или мотивированный отказ в предварительной регистрации счета вручаются налоговым органом резиденту либо его представителю под расписку или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

16. После устранения резидентом указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 13 настоящих Правил причин отказа в предварительной регистрации счета резидент вправе повторно обратиться в налоговый орган по месту своего учета за предварительной регистрацией счета в соответствии с настоящими Правилами.

17. Налоговые органы формируют и ведут дело (досье) по каждому поступившему заявлению о предварительной регистрации счета.

18. Решение налогового органа об отказе в предварительной регистрации счета может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 ┌──────────────────┐
 │     Отметка      │
 │налогового органа │
 │    о принятии    │
 │     заявления    │
 └──────────────────┘

В _____________________________________________

(наименование налогового органа)

От ____________________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________________________________

(место жительства физического лица

с указанием почтового индекса)

                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
                                                  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
                                                  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

ИНН физического лица (при его наличии)

                                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                                     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
                                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительной регистрации счета (вклада), открываемого

в банке за пределами территории Российской Федерации

резидентом, являющимся физическим лицом

Прошу зарегистрировать открытие счета (вклада)

в _______________________________________________________________________________________________,

(полное наименование банка)

расположенном в _________________________________________________________________________________.

(наименование государства)

Приложение: (перечень документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 Правил осуществления

предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами

территории Российской Федерации)

_________________/ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата