7. Ответственность

7.1. За осуществление юридическим лицом - резидентом Валютных операций без Разрешения Банка России юридическое лицо - резидент несет ответственность в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение уполномоченными банками требований, предусмотренных в пп.1.8, 3.3.1, 5.1 - 5.6.4, 6.2 настоящего Положения, уполномоченный банк несет ответственность в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

7.3. Штрафы, предусмотренные п.7.2 настоящего Положения, взыскиваются в соответствии с порядком, установленным Банком России.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 марта 2001 года, за исключением Приложения 2, которое вступит в силу по Указанию Банка России.

8.2. Утратил силу с 1 октября 2001 г.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

В.В. Геращенко

Перечень
Валютных операций N 1 (ввоз капитала)

1. Получение иностранной валюты, в сумме не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.

2. Получение иностранной валюты, в сумме не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в качестве возврата ранее осуществленных данными резидентами инвестиций (приобретение доли в уставном капитале (акций) нерезидента, прочая инвестиционная деятельность) за рубежом.

3. Утратил силу с 1 октября 2001 г.

4. Иные Валютные операции, сумма которых не превышает в эквиваленте 100 миллионов долларов США, предусматривающие получение иностранной валюты, поступающей от нерезидентов, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках.

Перечень
Валютных операций N 2 (вывоз капитала)

1. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 1 миллиона долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в оплату доли в уставном капитале (акций) нерезидента.

2. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках нерезиденту в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с законодательством его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.

3. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в целях предоставления займа нерезиденту.

4. Иные Валютные операции, сумма которых не превышает в эквиваленте 100 миллионов долларов США, предусматривающие перевод иностранной валюты в пользу нерезидентов с банковских счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках.

Перечень документов N 1

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица - резидента.

2. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации юридического лица - резидента.

3. Оригинал справки из налогового органа, в котором юридическое лицо - резидент состоит на учете в качестве налогоплательщика, об открытых валютных счетах в уполномоченных банках.

4. Оригиналы справок из уполномоченных банков, в которых у юридического лица - резидента открыты валютные счета (с указанием реквизитов этих счетов), об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки.

5. Копию справки из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов юридическому лицу - резиденту.

Перечень документов N 2

1. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 Приложения 1 к настоящему Положению.

1.1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о правах юридического лица - резидента на недвижимое имущество.

1.2. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о результатах торгов (в случае их проведения), а также о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, который в соответствии с Федеральным Законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.98 N 135-ФЗ имеет лицензию на осуществление оценочной деятельности (для операций по отчуждению недвижимого имущества).

2. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 Приложения 1 к настоящему Положению.

2.1. Заверенные уполномоченным банком копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа.

2.2. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

3. Утратил силу с 1 октября 2001 г.

4. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 Приложения 2 к настоящему Положению.

4.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

4.2. Копию положительного заключения Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

4.3. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

4.4. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете, для осуществления перевода.

5. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 Приложения 2 к настоящему Положению.