2.2. Иностранная кредитная организация, заинтересованная в открытии Представительства в Российской Федерации, представляет в Управление внешних связей Административного департамента письменное заявление на имя Председателя Банка России, в котором излагается цель открытия Представительства.

К заявлению должны быть приложены:

а) устав иностранной кредитной организации;

б) свидетельство о регистрации иностранной кредитной организации или выписка из банковского реестра;

в) согласие контрольного органа страны местопребывания иностранной кредитной организации;

г) доверенность кредитной организации лицу, ведущему переговоры по вопросу открытия Представительства;

д) биографическая справка на главу Представительства и его заместителя;

е) рекомендательные письма от не менее чем двух российских банков;

ж) последний годовой отчет иностранной кредитной организации;

з) справка об иностранной кредитной организации с информацией о структуре ее руководящих органов;

и) согласие арендодателя на предоставление помещения под офис Представительства (гарантийное письмо или договор аренды);

к) положение о Представительстве;

л) копия платежного поручения о переводе средств за выдачу Разрешения на счет Банка России во Внешторгбанке.

Все документы должны быть представлены в двух экземплярах. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению и легализации консульскими учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для стран - участниц Гаагской конвенции 1961 года).

2.3. В случае, если Представительство открывается не в Москве, также должны быть письма из соответствующего территориального подразделения Банка России и местной администрации с их мнением по этому вопросу.

2.4. Запрещается открывать Представительства на территории дипломатических учреждений.

2.5. Все иностранные сотрудники Представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки. Кандидаты на должность главы и заместителя главы Представительства должны иметь юридическое или экономическое образование, или опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет.

2.6. Главе Представительства и его заместителю не разрешается одновременно работать в российском банке, созданном с участием иностранной кредитной организации, открывшей указанное Представительство.

2.7. После получения и проверки всех требуемых документов Управление внешних связей проводит в установленном порядке согласование вопроса об открытии Представительства и аккредитации его иностранного персонала, в том числе с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности и Департаментом валютного регулирования и валютного контроля.

2.8. Разрешение на открытие Представительства подписывается Председателем Банка России или лицом, его замещающим.

В Разрешении указываются:

а) сокращенное и полное, если необходимо, название иностранной кредитной организации на русском языке;

б) срок, на который выдается Разрешение;

в) количество сотрудников Представительства из числа иностранных граждан;

г) дата выдачи Разрешения, номер.

2.9. Разрешение выдается сроком на три года. Численность иностранного персонала Представительства, как правило, не должна превышать двух человек. В случае, если Представительству требуется большее количество аккредитованных сотрудников, необходимость в этом должна быть обоснована в письменном заявлении на имя Председателя Банка России, на основании которого принимается решение.

2.10. В выдаче Разрешения на открытие (продление действия Разрешения) Представительства может быть отказано в случаях, если:

а) не представлены необходимые документы;

б) сообщены сведения, не соответствующие действительности;

в) по решению Банка России.

2.11. Разрешение теряет силу, если Представительство фактически не приступило к работе в течение шести месяцев с даты его выдачи.

3. Деятельность и отчетность Представительства перед Банком России

3.1. Представительство организует свою работу в соответствии с требованиями российского законодательства и указаниями Центрального банка Российской Федерации.

3.2. После получения разрешения Представительство регистрируется в установленном порядке в Государственной налоговой инспекции Российской Федерации, Государственной регистрационной палате при Министерстве экономики Российской Федерации, Пенсионном фонде, Фонде занятости, Фонде социального страхования и Фонде медицинского страхования.

3.3. Два раза в год Представительство отчитывается о своей деятельности перед Банком России. Отчеты в 3 экземплярах представляются в Управление внешних связей за год - до 15 января следующего года, за первое полугодие - до 15 июля текущего года. В отчете указываются:

а) данные о структуре Представительства;

б) краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной кредитной организацией на территории Российской Федерации с указанием сроков, объемов и партнеров;

в) сведения о сотрудничестве с Центральным банком Российской Федерации и российскими коммерческими банками.

Управление внешних связей представляет по одному экземпляру отчета в Департамент исследований, информации и статистики и в Департамент пруденциального банковского надзора.

3.4. Глава Представительства или его заместитель своевременно информируют Банк России (Управление внешних связей) об изменениях в штате иностранных сотрудников, а также о чрезвычайных происшествиях, связанных с деятельностью Представительства и его сотрудников.

3.5. Сотрудник Управления внешних связей не реже одного раза в год посещает Представительство с целью проверки состояния дел на месте.

3.6. При наличии оснований, указывающих на нарушение Представительством российского законодательства и деятельность, несовместимую с его статусом, к таким проверкам могут привлекаться по указанию руководства Банка России сотрудники других подразделений Банка России.

3.7. Деятельность Представительства прекращается:

а) по истечении срока, на который выдано Разрешение;

б) в случае отзыва лицензии на деятельность иностранной кредитной организации, имеющей Представительство в Российской Федерации;

в) по решению иностранной кредитной организации, открывшей Представительство;

г) в случае, если деятельность Представительства противоречит Российскому законодательству;

д) по решению Банка России без указания причины.

4. Продление действия Разрешения

4.1. В случае принятия руководством иностранной кредитной организации решения о продлении деятельности Представительства в Управление внешних связей направляются письменное заявление на имя Председателя Банка России и копия платежного поручения о переводе средств за продление действия Разрешения.