операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.";

2) в пункте 2 статьи 6:

а) в абзаце первом слова "об их участии в экстремистской деятельности" заменить словами "об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму";

б) в абзаце четвертом слова "в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности" заменить словами "в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.".

Статья 10

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 23, ст. 2379) следующие изменения:

1) в статье 28:

а) в части первой слова "предусмотренных статьей" заменить словами "предусмотренных частью первой статьи";

б) в части второй слова "по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, возможно" заменить словами "при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении осуществляется судом, прокурором, а также следователем и дознавателем с согласия прокурора";

2) часть первую статьи 51 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса;";

3) часть первую статьи 73 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).";

4) в статье 81:

а) пункт 2.1 части первой изложить в следующей редакции:

"2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;";

б) в части третьей:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;";

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а"-"в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;";

5) в части второй статьи 82:

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;";

б) в абзаце первом пункта 4 слово "иных" исключить;

6) в статье 115:

а) в части первой слова "конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем" заменить словами "конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации";

б) часть третью дополнить словами "либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)";

7) в части первой статьи 116 слова "конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем, или" заменить словами "конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в целях обеспечения";

8) в части второй статьи 151:

а) подпункт "а" пункта 1 после цифр "205," дополнить цифрами "205.1, 205.2,";

б) пункт 2 после цифр "205.1," дополнить цифрами "205.2,";

9) в части пятой статьи 165 слова "а также личного обыска не терпит отлагательства" заменить словами "личного обыска, а также наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлагательства";

10) часть вторую статьи 221 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) ходатайствовать перед судом о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса.";

11) часть вторую статьи 229 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса;";

12) часть третью статьи 234 изложить в следующей редакции:

"3. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон.";

13) статью 238 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Пункты 1 и 4 части первой настоящей статьи не применяются при наличии ходатайства одной из сторон о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса.";

14) в статье 247:

а) в части первой слова "за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи";

б) дополнить частями пятой-седьмой следующего содержания:

"5. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.