Действующий
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования наблюдательного совета публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" (далее - компания), а также порядок работы и взаимодействия наблюдательного совета компании с другими органами компании.
2. Наблюдательный совет компании осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, соблюдением ею положений законодательства Российской Федерации и устава компании.
3. Деятельность наблюдательного совета компании осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами, уставом компании и настоящим Положением.
4. Полномочия наблюдательного совета компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам компании - правлению компании и генеральному директору компании.
5. Наблюдательный совет компании вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов комитетов и комиссий, устанавливаются наблюдательным советом компании.
6. При наблюдательном совете компании создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.
7. В состав комитетов, создаваемых в рамках полномочий наблюдательным советом компании, включаются работники компании и внешние эксперты. Комитет возглавляет член наблюдательного совета компании. Комитеты наблюдательного совета компании осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом компании.
8. Наблюдательный совет компании состоит из 9 человек. Председатель наблюдательного совета компании и другие члены наблюдательного совета компании назначаются Правительством Российской Федерации на 3 года.
9. Члены наблюдательного совета компании, не являющиеся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, либо лицами, занимающими должности государственной гражданской службы, осуществляют свою деятельность на основании гражданско-правового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия такого договора определяются наблюдательным советом компании. Договор от имени компании с такими членами наблюдательного совета компании заключается председателем наблюдательного совета компании, а с председателем наблюдательного совета компании договор от имени компании заключается лицом, уполномоченным в соответствии с решением наблюдательного совета компании.
10. Члены наблюдательного совета компании, являющиеся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, либо лицами, являющимися государственными гражданскими служащими, осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства Российской Федерации об утверждении состава наблюдательного совета компании.
11. Члены наблюдательного совета компании начинают осуществлять полномочия с даты их назначения Правительством Российской Федерации.
12. Полномочия председателя и других членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.
а) получать информацию о деятельности компании, а также знакомиться с документами бухгалтерского учета и иными документами компании;
б) требовать возмещения лицами, указанными в статье 53 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных компании убытков;
в) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским законодательством;
а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета компании и принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета компании;
б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов наблюдательного совета компании и интересами компании, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного совета компании;
в) доводить до сведения наблюдательного совета компании и службы внутреннего аудита компании через секретаря наблюдательного совета компании информацию о юридических лицах, в которых члены наблюдательного совета компании владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых члены наблюдательного совета компании занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены наблюдательного совета компании могут быть признаны заинтересованными лицами.
15. Члены наблюдательного совета компании не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам компании конфиденциальную информацию о компании, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете компании.
16. Члены наблюдательного совета компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах компании и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании добросовестно и разумно.
17. Члены наблюдательного совета компании в соответствии со статьей 53 1 Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед компанией за причиненные компании убытки.
б) контролирует своевременное предоставление членам наблюдательного совета компании информации по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета компании;
в) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов наблюдательного совета компании при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
19. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета компании определяется регламентом деятельности наблюдательного совета компании, утверждаемым наблюдательным советом компании.
20. Назначение секретаря наблюдательного совета компании и прекращение его полномочий осуществляется по решению наблюдательного совета компании по предложению председателя наблюдательного совета компании.
21. В обязанности секретаря наблюдательного совета компании входит организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета компании.
22. Каждый член наблюдательного совета компании обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета компании не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета компании. При равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета компании является решающим.
23. Заседание наблюдательного совета компании правомочно, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета компании.
24. Решения наблюдательного совета компании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета компании и отсутствующих членов наблюдательного совета компании, представивших свое мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу.