Содержание
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256"Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положениео требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256)
- I. Общие положения
- II. Формы, периодичность и сроки обучения
- III. Программы обучения
- IV. Учет прохождения работниками организации обучения