Содержание
- Письмо Минфина России от 2 октября 2013 г. N 07-02-05/40858
- Действия аудитора при оказании аудиторских услуг
- Действия аудитора при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг
- Идентификация клиентов
- Организация внутреннего контроля
- Фиксирование и хранение информации
- Передача информации
- Переченьосновных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(по состоянию на 1 октября 2013 г.)
- Законодательные и иные нормативные правовые акты
- Документы ФАТФ
- Перечень основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма