(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому КЭСП в случаях:

- изменения номера КЭСП (заполняется раздел "А");

- передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств (заполняется раздел "В");

- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества (заполняется раздел "Г").

При изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу (А, Б, В, Г) соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

(2) В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

(3) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

(4) Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(5) Отчество указывается при наличии.

(6) Указывается код лица: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

──────────────────────────────

                                                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                                                      Форма │1│1│1│4│7│0│6│
                                                                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│        Сообщение банка о предоставлении права или         ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│     прекращении права физического лица использовать       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
│   персонифицированные электронные средства платежа для    ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ переводов электронных денежных средств, о предоставлении │ │

│ права или прекращении права физического лица, в отношении │ │

│ которого в соответствии с законодательством Российской │ │

│ Федерации о противодействии легализации (отмыванию) │ │

│ доходов, полученных преступным путем, и финансированию │ │

│терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать│ │

│ неперсонифицированные электронные средства платежа для │ │

│ переводов электронных денежных средств (ЭСП)(1) │ │

├───────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                                                                          ┌─┬─┬─┬─┐      │
│                                                                    Представляется в      │ │ │ │ │      │
│                                                                                          └─┴─┴─┴─┘      │

│ ┌─┬─┬─┬─┐ │

│ код налогового органа │

│ │

│ Банк ________________________________________________________________________________________________ │

│ сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) │

│ использовать ЭСП(2) │

│                   ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┐                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │
│                   │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │
│                   └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┘                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │

│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), │

│ используемый при расчетах │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │

│                                                                                                  ┌─────┐│
│  сообщает, что                                                                                   │  7  ││
│                ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   └─────┘│

│ ┌─────┐│

│ Ф.И.О.(3) физического лица Код │

│ лица(4)│

│                                                                                                  ┌──┬──┐│
│ по предъявленному                                                                                │  │  ││
│                    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────   └──┴──┘│

│ ┌──┬──┐│

│ наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5) │